La Russia sta utilizzando un’operazione di riciclaggio dell’oro per eludere le sanzioni del Regno Unito e finanziare la guerra

La Russia sta cercando di eludere le sanzioni del Regno Unito e di utilizzare il riciclaggio dell’oro per aiutare a finanziare lo sforzo bellico contro l’Ucraina, è stato avvertito. L’Agenzia Nazionale anticrimine (NCA) ha emesso un “allarme rosso” ai commercianti d’oro con sede a Londra sull’operazione del valore di miliardi di sterline. Avverte che Mosca sta cercando di aggirare le sanzioni occidentali utilizzando Paesi terzi per fondere lingotti d’oro e gioielli di origine russa, prima di utilizzare il mercato dell’oro di Londra per riciclare il ricavato. L’oro è una delle principali fonti di ricavo della Russia, insieme al petrolio e al gas, con il metallo prezioso che ha generato quasi 13 miliardi di sterline per l’economia russa nel 2021. La Russia è il terzo maggior produttore di oro del mondo, con 300 tonnellate di nuovo oro estratto ogni anno.
Lo scorso anno il Regno Unito ha imposto sanzioni per contrastare le esportazioni russe di oro, vietando l’importazione o la vendita di oro a partire dal luglio 2022, e Londra è uno dei principali centri mondiali per il commercio e la regolamentazione dell’oro. Un documento della NCA inviato alle istituzioni finanziarie e ai regolatori ha detto che c’era evidenza di tentativi sistematici da parte di gruppi russi di inviare oro a Paesi che non applicano le sanzioni occidentali. La pubblicazione di questi avvertimenti ha l’obiettivo di mettere in guardia i commercianti e le istituzioni finanziarie al fine di evitare di perpetuare le attività criminali. Le sanzioni imposte dal Regno Unito riguardano l’importazione e la vendita di oro di origine russa e sono mirate a colpire il finanziamento del regime russo attraverso l’oro. Con la Russia che cerca di aggirare queste sanzioni, è cruciale che i commercianti d’oro siano vigilanti e agiscano in conformità con la legge.

Un portavoce della NCA ha dichiarato che l’agenzia sta lavorando fianco a fianco con le istituzioni finanziarie e i regolatori per contrastare questa attività illecita e proteggere il sistema finanziario del Regno Unito. Questo è particolarmente importante data la posizione di rilievo di Londra nel mercato dell’oro e l’obiettivo della Russia di sfruttare questo ruolo per i propri fini. L’oro è un bene di grande valore e il suo uso per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali è una seria minaccia per l’integrità del sistema finanziario internazionale.

Il rapporto dell’NCA sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nel contrastare il riciclaggio di oro da parte della Russia e la necessità di rafforzare la sorveglianza e l’applicazione delle leggi al fine di prevenire che questo continui a verificarsi. L’organizzazione internazionale deve lavorare insieme per individuare e fermare le attività illegali e garantire che il riciclaggio d’oro non venga utilizzato per finanziare conflitti e guerre. Inoltre, è fondamentale identificare e smantellare le reti criminali coinvolte in queste attività illecite e perseguire i responsabili della violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro.

Il mondo deve lavorare insieme per colpire le attività illegali connesse al riciclaggio dell’oro, in modo da impedire che questo metallo prezioso venga utilizzato per finanziare guerre e conflitti. È necessario un maggiore coordinamento tra le varie agenzie e istituzioni a livello internazionale per garantire che le norme anti-riciclaggio vengano rispettate e che le attività illegali vengano individuate e fermate. La lotta contro il riciclaggio d’oro è essenziale per mantenere la stabilità e l’integrità del sistema finanziario internazionale e per prevenire il finanziamento di attività criminali e di guerra.

In conclusione, la Russia sta cercando di aggirare le sanzioni occidentali utilizzando il riciclaggio dell’oro per finanziare il suo sforzo bellico contro l’Ucraina. Questo rappresenta una seria minaccia per l’integrità del sistema finanziario internazionale e richiede una risposta coordinata a livello internazionale. È importante che le istituzioni finanziarie e i regolatori vigilino da vicino le attività legate al commercio dell’oro e agiscano in conformità con la legge per prevenire che questo tipo di attività continui a verificarsi. Solo attraverso una stretta cooperazione internazionale e una rigorosa applicazione delle leggi sarà possibile contrastare il riciclaggio d’oro e impedire che venga utilizzato per finanziare guerre e conflitti.

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